На общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Аттракцион».

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аттракцион».

Адрес общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 15

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 15.

Вид Общего собрания: Годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2022 г.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

23 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: –

353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная,15, получатель — ОАО «Аттракцион».

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

3) О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4) Избрание членов совета директоров.

5) Избрание членов ревизионной комиссии.

6) Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Гацько Дмитрий Александрович.

Секретарь собрания: Кузнецова Анжела Константиновна

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора (адрес регистратора):352120, РФ, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченные лица регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (доверенность Ф/Тих/16 от 27.12.2021 года)

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имевших право на участие в

общем собрании,по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 21488

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

являются обыкновенные именные акции.

Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1.	21 488	21 488	20467	95,2485% (имеется)
2.	21 488	21 488	20467	95,2485% (имеется)
3.	21 488	21 488	20467	95,2485% (имеется)
4.	150 416	150 416	143269	95,2485% (имеется)
5.	21488	21 488	20467	95,2485% (имеется)
6.	21 488	21 488	20467	95,2485% (имеется)

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 20 467 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 20 467 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Третий вопрос повестки дня. О распределении прибыли (в т.ч. выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 20 425 голосов, 99,79%.

«ПРОТИВ» — 42 голоса, 0,21%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав совета директоров отрытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:

1. Вретто Светлана Геннадьевна;

2. Фисенко Жанна Тафтыевна;

3. Можевитин Петр Герасимович;

4. Гацько Дмитрий Александрович;

5. Жукова Анна Эдуардовна;

6. Высочина Светлана Алексеевна;

7. Григоренко Владимир Петрович.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата		Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п	в Совет директоров Общества
1	Вретто Светлана Геннадьевна		20425
2	Фисенко Жанна Тафтыевна		20425
3	Можевитин Петр Герасимович		20519
4	Гацько Дмитрий Александрович		20625
5	Жукова Анна Эдуардовна		20425
6	Высочина Светлана Алексеевна		20425
7	Григоренко Владимир Петрович		20425
Против всех кандидатов		0 голосов
Воздержался по всем кандидатам		0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: избрать в состав совета директоров открытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:

1. Вретто Светлана Геннадьевна;

2. Фисенко Жанна Тафтыевна;

3. Можевитин Петр Герасимович;

4. Гацько Дмитрий Александрович;

5. Жукова Анна Эдуардовна;

6. Высочина Светлана Алексеевна;

7. Григоренко Владимир Петрович.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:

1. Можевитина Людмила Васильевна;
2. Манько Валентина Николаевна;
3. Павлов Валерий Александрович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату:

«ЗА» — 20 467 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату:

«ЗА» — 20 467 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату:

«ЗА» — 20 467 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2022 год ООО «АУДИТ», 353680, г. Ейск, ул.Коммунистическая, д.23, оф.41, ИНН/КПП 2306006130/230601001, ОГРН 1022301117574, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРЗН 11606055131) .

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 20 467 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Председатель общего собрания: Гацько Д.А.

Секретарь общего собрания: Кузнецова А.К.