Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Аттракцион».
Место нахождения Общества: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск.
Адрес Общества: 353685, Краснодарский край, р-н Ейский, г.Ейск, ул. Пляжная, д. 15.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения(фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 мая 2024 г
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 21 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная,15.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Повестка дня общего собрания:
-
Утверждение годового отчета за 2023 год.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
-
О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
-
Избрание членов совета директоров.
-
Избрание членов ревизионной комиссии.
-
Назначение аудиторской организации Общества.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 21 488 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 21 488 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 571 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 15 571 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет за 2023 г.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 21 488 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 21 488 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15571 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 15 571 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 21 488 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 21 488 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 571 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 15 571 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 150 416 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 150 416 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 108 997 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| п/п |
Ф.И.О. кандидата в совет директоров Общества |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
||
| 1. |
Вретто Светлана Геннадьевна |
15571 | ||
| 2. |
Фисенко Жанна Тафтыевна |
15571 | ||
| 3. |
Можевитин Петр Герасимович |
15571 | ||
| 4. |
Гацько Дмитрий Александрович |
15571 | ||
| 5. |
Островская Анна Эдуардовна |
15571 | ||
| 6. |
Высочина Светлана Алексеевна |
15571 | ||
| 7. | Григоренко Владимир Петрович | 15571 | ||
| Против всех кандидатов | 0 | |||
| Воздержался по всем кандидатам | 0 | |||
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в состав совета директоров акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
-
1.
Вретто Светлана Геннадьевна
2.
Фисенко Жанна Тафтыевна
3.
Можевитин Петр Герасимович
4.
Гацько Дмитрий Александрович
5.
Островская Анна Эдуардовна
6.
Высочина Светлана Алексеевна
7 Григоренко Владимир Петрович
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 21 488 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 21 488 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 571 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Можевитина Людмила Васильевна:
«ЗА» — 15 571 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Медведко Ирина Андреевна:
«ЗА» — 15 571 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Павлов Валерий Александрович:
«ЗА» — 15 571 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
1. Можевитина Людмила Васильевна;
2. Медведко Ирина Андреевна;
3. Павлов Валерий Александрович.
Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 21 488 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 21 488 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 571 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 15 571 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить Аудиторской организацией общества на 2024 год ООО «АУДИТ», 353680, г. Ейск, ул.Коммунистическая, д.23, оф.41, ИНН/КПП 2306006130/230601001, ОГРН 1022301117574, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 1022301117574).
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ»
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/22 от 22.11.2023).
Председатель общего собрания: Гацько Д.А.
Секретарь общего собрания: Кузнецова А.К.