Уважаемый Акционер!
На основании решения Совета директоров Общества от 12.05.2026г. (Протокол №5), АО «Аттракцион» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2026 года
Место проведения заседания: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная,15.
Время открытия заседания: 13 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 00 минут
Способ принятия решений общим собранием: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (Вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31396-Е.
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а пердстаителям акционера – также доверенность.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 г. – за 2 дня до даты проведения заседания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться предварительно заполненные бюллетени для голосования: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная,15, получатель — АО «Аттракцион».
Бюллетени, которые поступили после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведения итогов голосования.
Бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, его представителем собственноручной подписью.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1)Утверждение годового отчета за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
3) О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Ейск, ул.Пляжная,15, за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания по адресу: г.Ейск, ул.Пляжная,15, АО «Аттракцион». Телефон для справок: (86132) 2-17-03
Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционерного общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору Общества.
Генеральный директор АО «Аттракцион» И.А. Мамаева