Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Аттракцион».
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аттракцион».
Место нахождения Общества: РФ, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 15.
Вид Общего собрания: Годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 16 мая 2016 г.
Дата проведения Общего собрания: 24 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РФ, Краснодарский край, г. Ейск, ул.Пляжная, 15.
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года.
2) Утверждение годового отчета за 2015 год.
3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам финансового 2015 года.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8)Одобрение решения совета директоров общества.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 21 488 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:11:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:12:50
Время открытия общего собрания: 12:00
Время закрытия общего собрания: 13:10
Время начала подсчета голосов: 13:00
Наличие кворума по вопросам повестки дня:
| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
| 1. | 21 488 | 20211 | 94,06% (имеется) |
| 2. | 21 488 | 20211 | 94,06% (имеется) |
| 3. | 21 488 | 20211 | 94,06% (имеется) |
| 4. | 150 416 | 141477 | 94,06% (имеется) |
| 5. | 11940 | 10663 | 89,30% (имеется) |
| 6. | 21 488 | 20211 | 94,06% (имеется) |
| 7. | 16149 | 14872 | 92,09% (имеется) |
| 8. | 16 149 | 14872 | 92,09% (имеется) |
Первый вопрос повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 211 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета за 2015 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2015 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 211 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам финансового 2015 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 211 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав совета директоров отрытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
- Парагульгов Руслан Валерьевич;
- Ляхова Ольга Викторовна;
- Пыдык Виктория Васильевна;
- Горецкий Александр Николаевич;
- Дубянская Наталья Борисовна;
- Ким Маргарита Валерьевна;
- Павленко Михаил Владимирович.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|||
| п/п | в Совет директоров Общества | ||||
1 |
Парагульгов Руслан Валерьевич | 20211 | |||
2 |
Ляхова Ольга Викторовна | 20211 | |||
3 |
Пыдык Виктория Васильевна | 20211 | |||
4 |
Горецкий Александр Николаевич | 20211 | |||
5 |
Дубянская Наталья Борисовна | 20211 | |||
6 |
Ким Маргарита Валерьевна | 20211 | |||
7 |
Павленко Михаил Владимирович | 20211 | |||
| Против всех кандидатов | 0 | ||||
| Воздержался по всем кандидатам | 0 | ||||
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
- Гусаров Максим Владимироич;
- Манько Валентина Николаевна;
- Шавырко Светлана Петровна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату:
«ЗА» — 10 663 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату:
«ЗА» — 10 663 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату:
«ЗА» — 10 663 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Алгоритм».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 211 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность, между Обществом и заинтересованными лицами (физическими и юридическими), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:
— ООО «ОПТИМИСТ-ВАП-ТУР» (исполнительный директор Мокиенко А.В.., участник Парагульгов В.А.);
— ИП Парагульгов Валерий Абуязитович;
— Парагульгов В.А.
Период совершения сделок установить с 24.06.2016 года до даты проведения очередного годового собрания акционеров в 2017 году.
Утвердить предельный совокупный размер сделок не более 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей по каждому заинтересованному лицу.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 14 872 голос, 92,09%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Восьмой вопрос повестки дня: Одобрение решения совета директоров общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: ЗАЕМЩИК — ОАО «Аттракцион», ЗАЙМОДАВЕЦ — ИП Парагульгов Валерий Абуязитович.
Суть сделки: заключение целевых договоров займа на ремонт зданий, помещений, благоустройство территории, расположенных по адресу: г.Ейск, ул. К.Либкнехта,1, на общую сумму до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под 20% годовых, проценты за пользование суммой займа уплачиваются ежемесячно, сроком на 1 (один) год, с возможностью пролонгации договоров займа до 3 (трех) лет. Поручить генеральному директору ОАО «Аттракцион» подписать указанные целевые договора займа с ИП Парагульговым В.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 14 872 голосов, 92,09%
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «КРЦ» ф-л № 9
Место нахождения регистратора: РФ, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Ленина 24– А.
Уполномоченные лица регистратора:
- Крикун Наталья Вячеславовна
- Юдакова Наталья Григорьевна (на основании доверенности №б/н от 25.02.2014г.)
Председатель общего собрания: Парагульгов Р.В.
Секретарь общего собрания: Кузнецова А.К.