Уважаемый Акционер!
На основании Устава открытого акционерного общества «Аттракцион» и решения Совета директоров (протокол № 5 от 28 апреля 2018 года) Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аттракцион».
Дата проведения Собрания: 06 июня 2018 года.
Место проведения Собрания: г.Ейск, Ейский район, Краснодарский край, ул. Пляжная, 15.
Начало проведения Собрания: 10 часов 00 минут (время московское) 06 июня 2018 года.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 06 июня 2018 года, 09 часов 00 минут (время московское), по месту проведения Собрания.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с учетом голосов, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 мая 2018 года, конец операционного дня.
В соответствие со статьями 58, 60 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 353680 г.Ейск, Ейский район, Краснодарского края, ул. Пляжная, 15, получатель — ОАО «Аттракцион». При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аттракцион».
Повестка дня Собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
2) Утверждение годового отчета за 2017 год.
3) О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8) Утверждение аудитора ООО «Л-Аудит», проводившего аудиторскую проверку ведения бухучета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аттракцион» за 2017 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 17 мая 2018 года с понедельника по четверг с 9.00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Ейск, ул.Пляжная, 15. Телефон для справок: (86132) 2 17 03.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:
акционер — физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера – физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем Собрании акционеров.
Председатель Совета директоров ОАО «Аттракцион» __________ В.В. Пыдык
15 мая 2018 года