Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Аттракцион».
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аттракцион».
Место нахождения Общества: РФ, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 15.
Вид Общего собрания: Годовое.
Форма проведения Общего собрания: (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с учетом голосов, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 14 мая 2018 г.
Дата проведения Общего собрания: 06 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РФ, Краснодарский край, г. Ейск, ул.Пляжная, 15.
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
2) Утверждение годового отчета за 2017 год.
3) О распределении прибыли (в т.ч. выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8) утверждение аудитора ООО «Л-Аудит», проводившего аудиторскую проверку ведения бухучета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аттракцион» за 2017 год.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 21 488 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:09:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:10:50
Время открытия общего собрания: 10:00
Время закрытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 10:50
Наличие кворума по вопросам повестки дня:
| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
| 1. | 21 488 | 20601 | 95,87% (имеется) |
| 2. | 21 488 | 20601 | 95,87% (имеется) |
| 3. | 21 488 | 20601 | 95,87% (имеется) |
| 4. | 150 416 | 144207 | 95,87% (имеется) |
| 5. | 16703 | 15816 | 94,69% (имеется) |
| 6. | 21 488 | 20601 | 95,87% (имеется) |
| 7.1 | 5992 | 5138 | 85,75% (имеется) |
| 7.2. | 16134 | 15247 | 94,50% (имеется) |
| 7.3. | 16164 | 15277 | 94,51% (имеется) |
| 8. | 21488 | 20601 | 95,87% (имеется) |
Первый вопрос повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 601 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета за 2017 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 601 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня. О распределении прибыли (в т.ч. выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20449 голосов, 99,26%.
«ПРОТИВ» — 114 голосов,0,55%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 38 голосов,0,19%.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав совета директоров отрытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
- Парагульгов Руслан Валерьевич;
- Масликова Анастасия Витальевна;
- Пыдык Виктория Васильевна;
- Горецкий Александр Николаевич;
- Дубянская Наталья Борисовна;
- Можевитина Людмила Васильевна;
- Павленко Михаил Владимирович;
- Вретто Светлана Геннадьевна;
- Катышев Сергей Семенович.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|||||
| п/п | в Совет директоров Общества | ||||||
1 |
Парагульгов Руслан Валерьевич | 21502 | |||||
2 |
Масликова Анастасия Витальевна | 20382 | |||||
3 |
Пыдык Виктория Васильевна | 20899 | |||||
4 |
Горецкий Александр Николаевич | ——- | |||||
5 |
Дубянская Наталья Борисовна | 20356 | |||||
6 |
Можевитина Людмила Васильевна | 20356 | |||||
7 |
Павленко Михаил Владимирович | 20356 | |||||
8 |
Вретто Светлана Геннадьевна | 20356 | |||||
9 |
Катышев Сергей Семенович | ——- | |||||
| Против всех кандидатов | 0 голосов | ||||||
| Воздержался по всем кандидатам | 0 голосов |
|
|||||
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
- Гусаров Максим Владимироич;
- Манько Валентина Николаевна;
- Линевич Наталья Викторовна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату:
«ЗА» — 15816 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату:
«ЗА» — 15816 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату:
«ЗА» — 15816 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «АУДИТ», 353680, г. Ейск, ул.Коммунистическая, д.23, оф.41, ИНН/КПП 2306006130/230601001, ОГРН 1022301117574, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРЗН 11606055131) .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 601 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность, между Обществом и заинтересованными лицами (физическими и юридическими), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:
-период совершения сделок установить с 06 июня 2018 года до даты проведения очередного годового собрания акционеров в 2019 году.
— Утвердить предельный совокупный размер сделок не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
7.1. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:
— ООО «КУБАНЬ-МЕБЕЛЬ» (Директор Парагульгов Р.В., участник Григоренко Е.П.);
— ЗАО «Приазовская Бавария» (генеральный директор Бурназова Н.М.,члены совета директоров Парагульгов В.А., Григоренко Е.П., Ляхова О.П., Нихаева О.Г., Пыдык В.В.)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 5 138 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
7.2. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:
— ООО «ОПТИМИСТ-ВАП-ТУР» (исполнительный директор Шевченко М.А.., участник Парагульгов В.А.);
— ООО «Морской бриз» (директор Шевченко М.А., участник Парагульгов В.А., ООО «ОПТИМИСТ-ВАП-ТУР»);
— ИП Парагульгов Валерий Абуязитович;
— Парагульгов В.А.
-НП Парков и предприятий «Группа Компаний «ВАП» (председатель Парагульгов В.А.);
— ООО «Фирма «ЮГМЕБЕЛЬ» (директор Шевченко М.А., участник Парагульгов В.А.);
— ИП Глава КФХ Парагульгова Н.П.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 15 247 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
7.3. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:
— ООО «Юг-Аттракцион» ( Генеральный директор Григоренко В.П., участник Григоренко В.П.)
— ООО «ВАП-ИНВЕСТ» (директор Сизов М.В., участник Григоренко В.П.).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 15 277 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ООО «Л-Аудит», проводившего аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аттракцион» за 2017 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитора ООО «Л-Аудит», ИНН/КПП 2358006290/235801001, ОГРН 1022305030560, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 11206071404), проводившего аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аттракцион» за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 601 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «КРЦ» ф-л № 9
Место нахождения регистратора: РФ, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Ленина 24– А.
Уполномоченные лица регистратора:
- Исаева Елена Викторовна ( доверенность №б/н от 16.11.2016г.)
- Маклюк Надежда Николаевна (доверенность Ф/9-100518/2 от 10.05.2018г.)
Председатель общего собрания: Пыдык В.В.
Секретарь общего собрания: Кузнецова А.К.