Уважаемый Акционер!
На основании Устава открытого акционерного общества «Аттракцион» и решения Совета директоров (протокол № 5 от 28 апреля 2018 года) Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аттракцион».
Дата проведения Собрания: 05 июня 2019 года.
Место проведения Собрания: ул. Пляжная,15, г.Ейск, Ейский район, Краснодарский край,
Российская Федерация.
Начало проведения Собрания: 11 часов 00 минут (время московское) 05 июня 2019 года.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 05 июня 2019 года,
10 часов 00 минут (время московское), по месту проведения Собрания.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с учетом голосов, представленных бюллетенями для
голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего
Собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 мая 2019
года, конец операционного дня.
В соответствие со статьями 58, 60 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания,
направив заполненные бюллетени по адресу: 353680 г.Ейск, Ейский район, Краснодарского
края, ул. Пляжная,15, получатель — ОАО «Аттракцион». При определении кворума Собрания и
подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не
позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Аттракцион».
Повестка дня Собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам
2018 года.
2) Утверждение годового отчета за 2018 год.
3) О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2018 года.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены
в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8) О выплате вознаграждения членам совета директоров, секретарю совета директоров в связи
с исполнением ими функций членов совета директоров, секретаря совета директоров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению Собрания, можно ознакомиться с 15 мая 2019 года с понедельника по четверг с
9 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, кроме выходных и
праздничных дней, по адресу: г.Ейск, ул.Пляжная,15. Телефон для справок: (86132) 2 17 3
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать
акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право
действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе
следующие документы:
акционер — физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера – физического лица: документ, удостоверяющий личность, и
доверенность на право участия в общем Собрании акционеров.
Председатель Совета директоров ОАО «Аттракцион» В.В. Пыдык
15.04.2019