Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Аттракцион».
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аттракцион».
Адрес общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 15
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 15.
Вид Общего собрания: Годовое.
Форма проведения Общего собрания: (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с учетом голосов, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 г.
Дата окончания приема заполненных бюлетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров общества: 02.06.2019г.
Дата проведения Общего собрания: 05 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Краснодарский край, г. Ейск, ул.Пляжная, 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:11:40
Время открытия общего собрания: 11:00
Время закрытия общего собрания: 11:50
Время начала подсчета голосов: 11:40
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
2) Утверждение годового отчета за 2018 год.
3) О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8) О выплате вознаграждения членам совета директоров, секретарю совета директоров в связи с исполнением ими функций членов совета директоров, секретаря совета директоров.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имевших право на участие в
общем собрании,по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 21488
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
являются обыкновенные именные акции.
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня:
| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
| 1. | 21 488 | 21 488 | 20 519 | 95,49% (имеется) |
| 2. | 21 488 | 21 488 | 20 519 | 95,49% (имеется) |
| 3. | 21 488 | 21 488 | 20 519 | 95,49% (имеется) |
| 4. | 150 416 | 150 416 | 143 633 | 95,49% (имеется) |
| 5. | 21488 | 21 488 | 20 519 | 95,49% (имеется) |
| 6. | 21 488 | 21 488 | 20 519 | 95,49% (имеется) |
| 7.1 | 10 810 | 10 810 | 9 841 | 91,04% (имеется) |
| 7.2. | 16 134 | 16 134 | 15 165 | 93,99% (имеется) |
| 7.3. | 16 164 | 16 164 | 15 195 | 94% (имеется) |
| 8. | 21 488 | 21 488 | 20 519 | 95,49 % (имеется) |
Первый вопрос повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 519 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета за 2018 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 519 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня. О распределении прибыли (в т.ч. выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 356 голосов, 99,20%.
«ПРОТИВ» — 112 голосов,0,55%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 51 голос,0,25%.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав совета директоров отрытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
- Парагульгов Руслан Валерьевич;
- Вретто Светлана Геннадьевна;
- Пыдык Виктория Васильевна;
- Кравченко Владимир Викторович;
- Можевитина Людмила Васильевна;
- Павленко Михаил Владимирович;
- Дубянская Наталья Борисовна;
- Махнова Елена Геннадьевна.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|||||||
| п/п | в Совет директоров Общества | ||||||||
1 |
Парагульгов Руслан Валерьевич | 21 080 | |||||||
2 |
Вретто Светлана Геннадьевна | 20 356 | |||||||
3 |
Пыдык Виктория Васильевна | 281 | |||||||
4 |
Кравченко Владимир Викторович | 20 356 | |||||||
5 |
Можевитина Людмила Васильевна | 20 356 | |||||||
6 |
Павленко Михаил Владимирович | 20 356 | |||||||
7 |
Дубянская Наталья Борисовна | 20 356 | |||||||
8 |
Махнова Елена Геннадьевна | 20 492 | |||||||
| Против всех кандидатов | 0 голосов | ||||||||
| Воздержался по всем кандидатам | 0 голосов |
|
|||||||
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: избрать в состав совета директоров открытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
- Парагульгов Руслан Валерьевич;
- Вретто Светлана Геннадьевна;
- Кравченко Владимир Викторович;
- Можевитина Людмила Васильевна;
- Павленко Михаил Владимирович;
- Дубянская Наталья Борисовна;
- Махнова Елена Геннадьевна.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:
- Гусаров Максим Владимирович;
- Манько Валентина Николаевна;
- Линевич Наталья Викторовна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату:
«ЗА» — 20 519 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату:
«ЗА» — 20 519 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату:
«ЗА» — 20 519 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «АУДИТ», 353680, г. Ейск, ул.Коммунистическая, д.23, оф.41, ИНН/КПП 2306006130/230601001, ОГРН 1022301117574, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРЗН 11606055131) .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 519 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность, между Обществом и заинтересованными лицами (физическими и юридическими), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:
-период совершения сделок установить с 05 июня 2019 года до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров в 2020 году.
— Утвердить предельный совокупный размер сделок не более 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей.
7.1. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:
— ООО «КУБАНЬ-МЕБЕЛЬ» (Директор Парагульгов Р.В., участник Григоренко Е.П.);
— ЗАО «Приазовская Бавария» (генеральный директор Бурназова Н.М.,члены совета директоров Парагульгов В.А., Григоренко Е.П., Ляхова О.В., Чапцева В.Г., Пыдык В.В.)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 9 841 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
7.2. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:
— ООО «ОПТИМИСТ-ВАП-ТУР» (исполнительный директор Шевченко М.А.., участник Парагульгов В.А.);
— ООО «Морской бриз» (директор Шевченко М.А., участник Парагульгов В.А., ООО «ОПТИМИСТ-ВАП-ТУР»);
— ИП Парагульгов Валерий Абуязитович;
— Парагульгов В.А.
-НП Парков и предприятий «Группа Компаний «ВАП» (председатель Парагульгов В.А.);
— ООО «Фирма «ЮГМЕБЕЛЬ» (директор Демеденко А.В., участник Парагульгов В.А.);
— ИП Глава КФХ Парагульгова Н.П.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 15 165 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
7.3. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:
— ООО «Юг-Аттракцион» ( Генеральный директор Григоренко В.П., участник Григоренко В.П.)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 15 195 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Восьмой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения членам совета директоров, секретарю совета директоров в связи с исполнением ими функций членов совета директоров, секретаря совета директоров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
выплатить вознаграждение, в размере по 15000 рублей каждому: членам совета директоров Вретто С.Г., Парагульгову Р.В., Можевитиной Л.В., Дубянской Н.Б., Пыдык В.В., Павленко М.В., и секретарю совета директоров Кузнецовой А.К. за исполнение ими функций членов совета директоров, секретаря совета директоров в 2018 году.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 20 519 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистратор КРЦ» филиал № 9
Место нахождения регистратора: РФ, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Ленина 24 А.
Уполномоченные лица регистратора:
- Исаева Елена Викторовна ( доверенность №б/н от 16.11.2016г.)
Председатель общего собрания: Мамаева И.А.