Уважаемый Акционер!
На основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и решения Совета директоров Общества от 04.06.2020 (Протокол №3), ОАО «Аттракцион» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) 09 июля 2020 года со следующей повесткой дня:
1)Утверждение годового отчета за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года.
3) О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная,15, получатель — ОАО «Аттракцион»;
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 06 июля 2020 г.). Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (до 06 июля 2020 г.).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 июня 2020 года, конец операционного дня.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров — акции обыкновенные именные (Вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31396-Е
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться начиная с 18 июня 2020 года с 8.30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30, выходных дни суббота:суббота, воскресенье), по адресу: г.Ейск, ул.Пляжная,15, телефон для справок: (86132) 2 17 03, при соблюдении противоэпидемических мер, установленных Роспотребнадзором РФ (социальное дистанцирование (не менее 1,5 м), наличие средств защиты: медицинская маска и перчатки, в кабинете одновременно может находиться не более 2 человек) и на сайте раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9902 ( в разделе «Информации для акционеров») информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Совета директоров ОАО «Аттракцион» С.Г.Вретто