15 Июл 2020

Отчет об итогах голосования

кем | размещено в: Без рубрики | 0

Отчет об итогах голосования

на Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Аттракцион».

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аттракцион».

Адрес общества:  Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 15

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 15.

Вид Общего собрания: Годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 июня 2020 г.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 июля 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: –

353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная,15, получатель — ОАО «Аттракцион».

Повестка дня собрания:

    1) Утверждение  годового отчета  за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества по результатам 2019 года.

3) О распределении  прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4) Избрание  членов совета директоров.

5) Избрание членов ревизионной комиссии.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

 

Председатель собрания: Вретто Светлана Геннадьевна.

Секретарь собрания: Кузнецова Анжела Константиновна

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «КРЦ» ф-л № 9

Место нахождения регистратора (адрес регистратора):353600, РФ, Краснодарский край, Староминский район,  ст. Староминская, ул. Ленина 24А.

Уполномоченные лица регистратора:

  1. Исаева Елена Викторовна (доверенность №Ф/9/48-1 от 20.03.2020г.)

 

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имевших право на участие в

общем собрании,по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 21488

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

являются обыкновенные именные акции.

Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня:

     

№ вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом  положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

(п.7.1-7.3 / в т.ч. лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки)

 Наличие кворума по вопросам повестки дня
1. 21 488 21 488 20425   95,05% (имеется)
2. 21 488 21 488 20425   95,05% (имеется)
3. 21 488 21 488 20425   95,05% (имеется)
4. 150 416 150 416 142975   95,05% (имеется)
5. 21488 21 488 20425   95,05% (имеется)
6. 21 488 21 488 20425   95,05% (имеется)
7.1 21488 10 810 20425/ 9747   90,17% (имеется)
7.2. 21488 16 134 20425/ 15071   93,41% (имеется)
7.3. 21488 16 164 20425/ 15 101   93,42% (имеется)

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» —  20 425 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 20 425 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» —  0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» —  0 голосов.

Третий вопрос повестки дня.   О распределении  прибыли (в т.ч. выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» —    20 425 голосов, 199%.

«ПРОТИВ» —   0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня:   Избрание членов совета директоров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав совета директоров отрытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:

  1. Вретто Светлана Геннадьевна;
  2. Шахназарова Екатерина Валерьевна;
  3. Можевитина Людмила Васильевна;
  4. Гацько Дмитрий Александрович;
  5. Дубянская Наталья Борисовна;
  6. Демуш Сергей Семенович;
  7. Кравченко Владимир Викторович;
  8. Григоренко Владимир Петрович.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

№

  

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п в Совет директоров Общества
   

1

 Вретто Светлана Геннадьевна 20425

2

 Шахназарова Екатерина Валерьевна 20425

3

 Можевитина Людмила Васильевна 20425

4

 Гацько Дмитрий Александрович 20425

5

 Дубянская Наталья Борисовна 20425

6

 Демуш Сергей Семенович 0

7

 Кравченко Владимир Викторович 20425

8

 Григоренко Владимир Петрович 20425
Против всех кандидатов 0 голосов            
Воздержался по всем кандидатам 0 голосов    

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: избрать в состав совета директоров открытого акционерного общества «Аттракцион» следующих кандидатов:

  1. Вретто Светлана Геннадьевна;
  2. Шахназарова Екатерина Валерьевна;
  3. Можевитина Людмила Васильевна;
  4. Гацько Дмитрий Александрович;
  5. Дубянская Наталья Борисовна;
  6. Кравченко Владимир Викторович;
  7. Григоренко Владимир Петрович.

 

Пятый   вопрос повестки дня:  Избрание членов  ревизионной комиссии общества. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества  «Аттракцион»  следующих кандидатов:

  1. Гусаров Максим Владимирович;
  2. Манько Валентина Николаевна;
  3. Линевич Наталья Викторовна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату:

«ЗА» —   20 425 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату:

«ЗА» —  20 425 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату:

«ЗА» —  20 425 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Шестой  вопрос повестки дня:  Утверждение аудитора  общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «АУДИТ», 353680, г. Ейск, ул.Коммунистическая, д.23, оф.41,  ИНН/КПП 2306006130/230601001, ОГРН 1022301117574, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  (ОРЗН 11606055131) .

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» —   20 425 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Седьмой  вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность и, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность, между Обществом и  заинтересованными лицами (физическими и юридическими), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

-период совершения сделок установить  с  09 июля 2020 года до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров в 2021 году.

— Утвердить предельный совокупный размер сделок не более 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.

7.1. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:

— ООО «КУБАНЬ-МЕБЕЛЬ» (Директор Парагульгов Р.В., участник Григоренко Е.П.);

— ЗАО «Приазовская Бавария» (генеральный директор Бурназова Н.М.,члены совета директоров Парагульгов В.А., Григоренко Е.П., Ляхова О.В., Чапцева В.Г., Пыдык В.В.)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» —     9 747 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

7.2. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:

—  ООО «ОПТИМИСТ-ВАП-ТУР» (исполнительный директор Демеденко А.В., участник Парагульгов В.А.);

— ООО «Морской бриз» (директор Парагульгов Р.В., участник Парагульгов В.А., ООО «ОПТИМИСТ-ВАП-ТУР»);

—  ИП Парагульгов Валерий Абуязитович;

—  Парагульгов В.А.

-НП Парков и предприятий «Группа Компаний «ВАП» (председатель Парагульгов В.А.);

— ООО «Фирма «ЮГМЕБЕЛЬ» (директор Демеденко А.В., участник Парагульгов В.А.);

— ИП Глава КФХ Парагульгова Н.П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» —    15 071 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

7.3. Утвердить перечень заинтересованных в совершении сделок лиц:

— ООО «Юг-Аттракцион» ( Генеральный директор Григоренко В.П., участник Григоренко В.П.)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» —     15 101 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Председатель общего собрания:  Вретто С.Г.

Секретарь общего собрания:   Кузнецова А.К.

Оставить ответ